标签TAG:监管要求

深入探讨银行合规中的重要心得

本文旨在深入畅谈银行合规中的重要心得,以帮助银行实施有效合规管理。首先,对银行反洗钱防范管理体系和国际反洗钱准则进行详细讲解,强调银行实施完整可操作的反洗钱控制机制、可实施诸多监管原则、加强内部审计机制,以此来提高反洗钱的能力和管控的水平。

2023-09-04 12:31:14   /   268阅读

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